חקירות פיננסיות – לחשוף את האמת מאחורי המספרים

העולם הפיננסי הוא מורכב ודינמי, ולעיתים הוא משמש כזירה להונאות, העלמות מס, וניהול כספים לא שקוף. 

במקרים שבהם מתעורר חשד לפעילות בלתי חוקית או לא אתית כלפיכם או כלפי אדם שיקר לכם ואף ארגון או חברה, חקירות פיננסיות הן הכלי המהותי לגילוי האמת (ומשם גם לנקיטת צעדים משפטיים).

החוקרים מטעם משרד חקירות ליאור אייזינגר מתמחים בחקירות כלכליות. אנו נעזרים במגוון רחב של כלים וטכניקות כדי לאתר אי-סדרים, לחשוף מידע סמוי, ולספק ראיות ברורות לבתי משפט, לעסקים ולפרטיים.

מהן חקירות פיננסיות?

חקירות פיננסיות הן תהליך חקירה שמטרתו לאתר, לנתח ולחשוף מידע על התנהלות פיננסית של אדם, עסק או ארגון.

החקירות מתמקדות בניתוח תנועות כספיות, חשבונות בנק, השקעות, חוזים, ותהליכים כלכליים במטרה לאתר אי-סדרים, הונאות או פעילות פלילית.

ישנם מצבים שונים ומשתנים בהם נדרשת חקירה פיננסית:

מה החקירה הפיננסית כוללת?

ראשית כל, נגדיר את מטרות החקירה, האם מדובר באיתור נכסים, הוכחת הונאה או בדיקה של עסקאות מסוימות. נבקש להבין את מורכבותה ולקבל תמונה מלאה.

משם נחל בעבודה האמיתית הנדרשת לרבות איסוף מסמכים פיננסיים לרבות דוחות בנק, חוזים, קבלות ותיעוד עסקאות.

חקירות פיננסיות כוללות איסוף מידע ממגוון גורמים המעורבים, בין אם באמצעות חקירה סמויה, ובין אם בחקירה גלויה.

באמצעות נסיונינו בתחום אך גם באמצעות מומחים חיצוניים, נערוך ניתוח פיננסי מעמיק, נבחן תנועות כספיות, נזהה עסקאות חריגות, חשבונות זרים, או נכסים מוסתרים.

החשיבות הרבה שטמונה בחקירה מוצלחת, נובעת מן היכולת להצליב מידע. נערוך השוואת נתונים ממקורות שונים כדי לזהות פערים או חוסר עקביות.

דוגמה לחקירה פיננסית בתחום הגירושין

תחום נפוץ למדי בנושא זה.

הליך גירושין הוא דוגמה קלאסית למקרים שבהם נדרשת חקירה פיננסית. במקרים רבים, אחד הצדדים עשוי לנסות להסתיר נכסים או מקורות הכנסה כדי להפחית את סכום המזונות או חלוקת הרכוש.

אמצעים לחשיפת נכסים מוסתרים יכולים להתקיים על-ידי: בדיקת חשבונות בנק על שם בני משפחה או צדדים שלישיים, איתור נכסים רשומים במדינות זרות וכן בדיקת פעילות עסקית שאינה מדווחת.

יש בחקירה זאת כדי להסביר את מהותה של החקירה הפיננסית גם במגוון תחומים אחרים.

לקבלת מידע וייעוץ ראשוני, השאירו פניה:

מדוע לבחור בנו?

חקירה פיננסית דורשת ידע מקצועי רחב, ניסיון רב-תחומי ודיסקרטיות. כאשר בוחרים חוקר פרטי לחקירה פיננסית, כדאי לוודא שהוא בעל היכרות מעמיקה עם התחום הפיננסי, וכן מחזיק בצוות מומחים מקצועי.

אנו נשמח לעמוד לרשותכם עם צוות מומחה,  כלים טכנולוגיים מתקדמים ויכולת ניתוח גבוהה.

בכל שאלה והתייעצות, דיסקרטיות מובטחת, וניתן לפנות אלינו בכל נושא. נשמח לבחון כיצד נוכל לסייע.

לייעוץ ומידע השאירו פנייה:

או התקשרו:

זמינות 24/7

דילוג לתוכן