תוכן עניינים
במשרד חקירות ליאור אייזינגר התבקשנו להוכיח קשר עסקי בין שני גופים, אשר שיתוף הפעולה ביניהם היה אסור.
המידע שנמסר לנו הצביע על כך ששתי החברות פועלות יחד, אולם כלפי חוץ לא היה ניתן להראות התקשרות ברורה ביניהן. לא היה בידינו הסכם, תכתובת או מסמך אחר שהוכיח כי הן מספקות שירותים במשותף.
במצב כזה, חשד לבדו אינו מספיק. היה עלינו להביא לכך שהקשר העסקי ייחשף מתוך הפעילות של החברות עצמן.
הקמנו חברה שנראתה ומתנהלת כחברה אמיתית
לצורך החקירה יצרנו דימוי של חברה המבקשת לקבל שירותים בתחום שבו פעלו החברות שנבדקו.
לא הסתפקנו בפנייה כללית או בבקשה פשוטה להצעת מחיר. בנינו מעטפת עסקית מלאה, שכללה צורך אמיתי, דרישות מקצועיות ומפרט טכני שהוכן על ידי מהנדס.
בנוסף, פנינו לספקים מתחרים וקיבלנו מהם הצעות מחיר. כך נוצר תהליך שנראה כמו בחינה אמיתית של מספר ספקים לקראת התקשרות עסקית.
לצורך חיזוק מהימנות הפנייה, שילבנו אנשי מקצוע שהתאימו לאופי החברה ולשירותים שאותם היא ביקשה לקבל. כל הנתונים המקצועיים היו אמיתיים. החברה עצמה, כמובן, נוצרה לצורך החקירה.
החברה הראשונה צירפה את החברה השנייה לעסקה
איש המכירות של אחת החברות קיבל את הפנייה והתרשם כי מדובר בחברה אמיתית ורצינית, המבקשת לבחור ספק לפרויקט ממשי.
הוא קיבל לידיו את הדרישות, בחן את המפרט ונחשף לכך שאנחנו בודקים גם הצעות של חברות מתחרות.
בפועל, כדי לספק את מלוא המוצרים והשירותים שנדרשו, החברה לא פעלה לבדה. היא הכניסה לתהליך את החברה השנייה, שאותה התבקשנו לקשור אליה.
החברה השנייה הוצגה כחלק מהפתרון שניתן ללקוח, והייתה אמורה לספק חלק ממכלול המוצרים שנכללו בעסקה.
כך, מתוך ההתנהלות העסקית עצמה, הצלחנו להוכיח כי בין שתי החברות מתקיים שיתוף פעולה בפועל.
החשד הפך לראיה ברורה
לא היינו צריכים לשאול את אנשי החברה אם הם עובדים עם הגוף השני, ולא הסתפקנו במידע עקיף על קשר אפשרי ביניהם.
יצרנו מצב עסקי אמין, שבמסגרתו החברה הראשונה בחרה בעצמה לערב את החברה השנייה ולהציג אותה כחלק מהמענה ללקוח.
הפעילות אפשרה לנו לתעד את הקשר בין הגופים ולהעמיד תשתית ראייתית שהוכיחה כי הם משתפים פעולה, למרות האיסור שחל עליהם.
במקרים מסוג זה, הקושי אינו תמיד לדעת שהקשר קיים. הקושי הוא להוכיח אותו באופן מסודר, ברור וכזה שניתן יהיה לעשות בו שימוש בהמשך.
פרטים מזהים ונסיבות מסוימות שונו או הושמטו לצורך שמירה על פרטיות המעורבים.