תוכן עניינים
איתור חשבונות בנק סמויים לעתים מצריך מלאכת מחשבת והתחקות אחר פרטים המובילים אל עבר פעילותו הכלכלית של האובייקט הנתון לחקירה.
במרבית המקרים, הרי שמדובר במקרים שבהם צד אחד מסתיר רכוש, הכנסות או כספים במטרה להתחמק מחלוקה שוויונית, תשלום מזונות, החזרי חוב או חובת דיווח אמיתית.
חקירה כלכלית מקצועית מגלה את התמונה המלאה; לא את מה שמוצהר, אלא את מה שמוסתר. משרד חקירות ליאור אייזינגר מבצע מזה שנים חקירות כלכליות מורכבות עבור לקוחות פרטיים ועורכי דין, ומאתר חשבונות בנק סמויים בארץ ובחו״ל.
מתי עולה הצורך לאתר חשבונות בנק סמויים?
לא פעם, בקשר זוגי או בהליך גירושין, אחד הצדדים "מציג" מציאות מסוימת מול בן או בת הזוג, ומציאות אחרת לחלוטין מאחורי הקלעים.
ישנם מקרים שבהם נשמעות טענות על “אין לי הכנסות”, “אני לא עובד”, או שישנה ירידה בפעילות.
בפועל, רבים מחזיקים חשבונות סמויים לצורך הברחת כספים, ניהול הוצאות ללא תיעוד, או יצירת מצג שווא שמונע חלוקה צודקת של רכוש בעת הליך הגירושין.
בתיקים כאלו, ללא חקירה מקצועית שמאתרת תנועות כספיות, חשבונות פעילים ונכסים פיננסיים, קשה מאוד להציג לבית המשפט תמונה אמיתית. כאן מתחיל תפקידו של החוקר הפרטי.
חקירה כלכלית: מה באמת עושים בשטח?
מדובר בעבודה מורכבת שמשלבת איסוף מידע מודיעיני, הצלבת נתונים, ניתוח דפוסי התנהגות כלכליים ושימוש באמצעים חוקיים המותרים לחוקר פרטי מקצועי בלבד.
משרדנו פועל באופן שיטתי, בודק קשרים בין גורמים שונים, מנתח מקורות הכנסה, מתחקה אחר תשלומים חשודים וממפה חשבונות אפשריים באמצעות שורה של בדיקות עומק.
חקירה כלכלית טובה מאתרת את כל מה שרוב האנשים מנסים להסתיר, החל מחשבונות בנק לא מדווחים ועד חשבונות שנפתחו על שם קרובי משפחה או שותפים עסקיים פיקטיביים.
איתור כספים סמויים בהליכי גירושין
עורכי דין לענייני משפחה פונים אלינו באופן קבוע לצורך איתור חשבונות שאינם מדווחים במסגרת הליכי חלוקת רכוש. ללא הוכחה ממשית, בית המשפט אינו יכול להסתמך על טענות בלבד.
חקירה כלכלית מקצועית מספקת ראיות קבילות, המאפשרות להגיע לחלוקה הוגנת של הרכוש ולמנוע מצב שבו צד אחד יוצא עם מלוא הכספים בעוד הצד השני נשאר ללא יכולת כלכלית בסיסית.
לעיתים קרובות אנו מוצאים חשבונות פעילים שאליהם מוזרמים כספים מעסק צדדי, עבודות בשחור, הכנסות משכירות או העברות כספיות המסתתרות מאחורי חברות קש.
כל ממצא כזה משנה מהותית את תוצאות ההליך המשפטי.
איתור חשבונות בנק סמויים בחובות ובחדלות פירעון
אנשים המצויים בחובות או בהליכי הוצאה לפועל מנסים לעיתים להסתיר כספים כדי למנוע עיקולים.
חלקם פותחים חשבונות חדשים, חלקם עושים שימוש בקרובי משפחה, וחלקם פשוט מניידים כספים מחשבון לחשבון בתקווה שלא יתפסו.
חקירה כלכלית המתבצעת בצורה מקצועית מאפשרת לזהות חריגות, עקבות כספיים ותנועות שהופסקו במכוון כדי לטשטש פעילות.
במקרים רבים, לאתר חשבון סמוי אחד, זה כל מה שצריך כדי לשנות תיק שלם.
למי מתאימה החקירה?
- זוגות בהליכי גירושין
- עורכי דין לענייני משפחה
- מי שחושד בהברחת כספים
- מי שנתבע על מזונות ורוצה להוכיח חוסר שקיפות של הצד השני
- מי שמנהל הליכי הוצאה לפועל
- שותפים עסקיים המבקשים לדעת מה היקף הפעילות האמיתי של הצד השני
בכל המקרים האלו, מציאת חשבון סמוי אחד יכולה לשנות לחלוטין את התמונה המשפטית.
משרד חקירות ליאור אייזינגר פועל בתחום החקירות הכלכליות מעל עשרים שנה. אנו עובדים מול לקוחות פרטיים, גופים מסחריים ומשרדי עורכי דין בכל רחבי הארץ. לרשותנו כלים טכנולוגיים מתקדמים, ניסיון מצטבר רב, ויכולת מקצועית לאתר מידע פיננסי מורכב בצורה דיסקרטית ומדויקת.
אנו מתחייבים לעבודה מקצועית, איסוף ראיות חוקי בלבד, ולתוצאות שמעניקות יתרון מהותי בהליכים משפטיים.